Финансовым учреждениям запрещено:
- прямо или косвенно осуществлять любые финансовые операции, предоставлять, способствовать совершению или обеспечивать предоставление любой финансовой помощи или услуг, а также передавать любые активы или ресурсы любым лицам, если указанные действия связаны с экспортом, перевалкой, транзитом через Сингапур или любую другую юрисдикцию в Россию любого товараТакже власти Сингапура не будут выдавать разрешения на экспорт таких товаров в Россию., подлежащего экспортному контролю и указанного в:
- списке товаров военного назначения (Division 2 of Part 1 of the Schedule to the Strategic Goods (Control) Order 2021); и
- категориях 3 (Электроника), 4 (Компьютеры) и 5 (Телекоммуникации и информационная безопасность) списка товаров двойного назначения (Division 2 of Part 2 of the Schedule to the Strategic Goods (Control) Order 2021).
- прямо или косвенно заключать сделки и устанавливать деловые отношения с «ВТБ», «ВЭБ. РФ», «Промсвязьбанком» и Банком «Россия» («Подсанкционные банки») (при наличии существующих деловых отношений Финансовые учреждения должны заморозить любые активы и средства Подсанкционных банков);
- прямо или косвенно заключать сделки или договоренности, предоставлять финансовые услуги или помощь, способствующие привлечению денежных средств Правительством РФ, Банком России и принадлежащими им/контролируемыми ими юридическими лицами, а также юридическими лицами, действующими от их имени;
- прямо или косвенно заключать сделки или предоставлять финансовые услуги организациям из ДНР и ЛНР в сфере транспорта, телекоммуникаций, энергетики, поиска, разведки и добычи нефти, газа и иных полезных ископаемых; и
- осуществлять операции или содействовать любым операциям с криптовалютами с целью обхода вышеуказанных запретов.
Денежно-кредитное управление Сингапура уполномочено выдавать лицензии на сделки и операции, запрещенные санкциями. Так, Финансовым учреждениям разрешены сделки и деловые отношения с Подсанкционными банками:
- необходимые для оплаты основных расходов Подсанкционного банка, включая (i) страховые взносы, (ii) разумные платежи за предоставление услуг по управлению имуществом или услуг, связанных с технологиями, (iii) вознаграждения, пособия или взносы в Центральный фонд обеспечения работников, (iv) налоги, (v) платежи за аренду или услуги по хранению, (vi) ипотечные платежи, (vii) коммунальные или телекоммуникационные платежи, и (viii) расходы, необходимые для обеспечения соответствия Подсанкционного банка нормативным требованиям; или
- предназначенные исключительно для оплаты (i) сборов или платы за услуги хранения или обслуживание замороженных средств, финансовых активов или экономических ресурсов; или (ii) разумных профессиональных гонораров и сопутствующих расходов за предоставление аудиторских, налоговых, юридических услуг или услуг по расчету и начислению заработной платы.
Таким образом, санкции Сингапура носят весьма точечный характер, поскольку:
- распространяются только на Финансовые учреждения;
- включают ограниченный круг Подсанкционных банков;
- небанковские организации и физические лица из России не находятся под санкциями Сингапура; и
- санкции Сингапура не расширялись с марта 2022 года.
Тем не менее организации и физические лица из Сингапура могут проявлять чрезмерно консервативный подход по соблюдению санкций (overcompliance) в связи с вышеуказанными ограничениями на проведение платежей Финансовыми учреждениями, а также риском вторичных санкций со стороны США.
