- о введении уголовной ответственности за нарушение санкций ЕС («Директива об уголовной ответственности»); и
- о возврате незаконно полученных активов и конфискации («Директива о возврате незаконно полученных активов»)
(совместно — «Директивы»).
Директива об уголовной ответственности
Цель принятия Директивы об уголовной ответственности — обеспечить единообразное и эффективное соблюдение санкций ЕС.Пресс-релиз не содержит проекта Директивы об уголовной ответственности в актуальной редакции, а лишь отражает отдельные вопросы. Ранее мы подробно анализировали проект Директивы об уголовной ответственности, опубликованный летом 2023 года. Мы опубликуем наш анализ итогового текста Директивы об уголовной ответственности, как только он станет доступен.
Тем не менее, из пресс-релиза Совета ЕС стало известно, что из общего правила о необходимости умышленного совершения преступлений, связанных с нарушением санкций, сделано исключение для торговли товарами военного назначения — она будет наказываться не только при умысле, но и при грубой неосторожности лица.
Помимо наказания физических лиц в виде лишения свободы и/или штрафа, предусмотрены также различные меры ответственности для юридических лиц, например, дисквалификация, отзыв разрешений и лицензий на занятие определенной деятельностью.
Кроме того, ЕС предписывает государствам-членам установить срок для возбуждения дел о нарушении санкций ЕС, чтобы обеспечить их эффективное соблюдение.
Директива о возврате незаконно полученных активов
Директива о возврате незаконно полученных активов, помимо прочего, нацелена на доходы, полученные от нарушения санкций ЕС.Директива о возврате незаконно полученных активов устанавливает минимальные правила ЕС по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению активами, полученными преступным путем.
В пресс-релизе подчеркивается, что после принятия Директивы об уголовной ответственности доходы, которые получены лицами в результате обхода санкций, будут подлежать замораживанию и последующей конфискации («как и доходы торговцев людьми и наркокартелей»).
Значение
Вопросы привлечения к ответственности за нарушение санкций ЕС регулируются на уровне государств-членов ЕС. В связи с чем, наблюдается непоследовательность практики применения ограничительных мер. Принятие Директив направлено на обеспечение эффективного соблюдения санкций ЕС и единообразие практики на территории всего ЕС.Обращаем внимание, что Директивы еще не приняты, так как требуется одобрение представителями государств-членов. После их принятия мы представим более подробный анализ Директив.
