ЕС дополнил критерии для введения санкций и усложнил их оспаривание

14 мая 2025 года Совет ЕС опубликовал Решение Совета (CFSP) № 2025/904 («Решение»), которым дополнил критерии для введения блокирующих санкций ЕС, а также существенно изменил процесс доказывания по делам об оспаривании санкций ведущими российскими бизнесменами.

Усложнение доказывания по делам об оспаривании санкций

ЕС ввел блокирующие санкции в отношении многих российских лиц по критериюДанный критерий установлен в статьях 1(1)(e) и 2(1)(g) Решения Совета ЕС № 2014/145/CFSP от 17 марта 2014 года, а также статье 3(1)(g) Регламента Совета ЕС № 269/2014 от 17 марта 2014 года. их принадлежности к числу «ведущих бизнесменов, работающих в России» или «бизнесменов, осуществляющих деятельность в секторах экономики, приносящих существенный доход Правительству Российской Федерации».

Некоторые российские бизнесмены, попав под санкции ЕС, продали свои активы и/или покинули руководящие должности в соответствующих компаниях, после чего инициировали оспаривание введенных в отношении них санкций ЕС.

Совет ЕС указал в Решении, среди прочего, что:

• на практике некоторые ведущие российские бизнесмены передавали свои доли в компаниях или уходили с руководящих должностей для того, чтобы скрыть свои активы или обойти ограничительные меры ЕС, сохраняя при этом контроль над имеющимися у них экономическими ресурсами;
• уместно предполагать, что изменения в структуре собственности компаний ведущих бизнесменов или изменения их должностного положения после включения в санкционный список не влияют на их социально-экономическое положение, существовавшее на момент введения санкций; и
• кроме того, доступ к российским публичным реестрам становится все более ограниченным, что затрудняет возможность получения доказательств и достоверной информации об активах, предпринимательской деятельности, профессиональном и социально-экономическом положении лиц, отнесенных к ведущим бизнесменам.

Ввиду этого Совет ЕС постановил, что подсанкционные ведущие бизнесмены, которые утверждают, что передали право собственности, контроля или экономическую выгоду от своих деловых интересов 24 февраля 2022 года или позднее, должны продолжать считаться ведущими бизнесменами и оставаться под санкциями, если только не будет представлена достаточная, актуальная и достоверная информация, свидетельствующая о том, что они больше не отвечают соответствующему санкционному критерию.

Таким образом, Совет ЕС существенно осложнил процесс доказывания по делам об оспаривании санкций ЕС лицами, признанными ведущими бизнесменами, установив указанную выше презумпцию и перенеся бремя доказывания на самих подсанкционных лиц. Теперь для оспаривания санкций им будет необходимо доказать не только продажу актива и/или уход с руководящей должности, но и то, что их положение изменилось настолько, что они более не отвечают критерию ведущих бизнесменов.

Как пояснил Совет ЕС, такое изменение положения может заключаться, например, в том, что «указанные лица более не могут рассматриваться как важные и влиятельные ввиду их профессионального статуса, важности их экономической деятельности, размера их активов» и т. д. Кроме того, Совет ЕС также будет учитывать, «осудил ли заявитель недвусмысленно» действия России на Украине.

Примечательно также то, что в контексте ограничения доступа к российским публичным реестрам Совет ЕС указал, что «в случаях, когда российское законодательство допускает ограничение или сокрытие информации, содержащейся в государственных реестрах или базах данных, либо внесение в них ложной или вводящей в заблуждение информации, целесообразно считать достоверной последнюю имеющуюся информацию, датированную до 24 февраля 2022 года, если не имеется более актуальной и надежной информации».

Новое основание для введения блокирующих санкций

Совет ЕС в целях усиления борьбы с обходом санкционных ограничений, при котором ведущие бизнесмены формально продают свои активы, сохраняя при этом контроль над ними, также добавил новое основание для введения блокирующих санкций ЕС.

Теперь под санкции могут попасть физические и юридические лица, организации и учреждения, которые, по мнению ЕС, участвовали в передаче или способствовали передаче прав собственности, контроля или экономических выгод от лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции по критерию принадлежности к числу ведущих бизнесменов.

Исключением являются ситуации, когда соответствующие сделки прямо разрешеныРешениями Совета ЕС № 2014/145/CFSP и № 2014/512/CFSP, а также Регламентами Совета ЕС № 269/2014 или № 833/2014 в соответствии с изъятиями, предусмотренными европейским санкционным законодательством.

Напоминаем, что блокирующие санкции ЕС влекут следующие последствия:

• Лица ЕССанкционные меры ЕС обязательны:
  
  • на территории ЕС;
  • для граждан ЕС независимо от их местонахождения;
  • для зарегистрированных в ЕС юридических лиц, а также их филиалов и представительств;
  • для любых лиц, находящихся на территории ЕС, независимо от их гражданства; и
  • на борту любого воздушного или морского судна, находящегося под юрисдикцией государства члена ЕС
  (совместно — «Лица ЕС»). обязаны заблокировать (заморозить) средства и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, в распоряжении или под контролем подсанкционных лиц; и
• Лицам ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства и экономические ресурсы подсанкционным лицам или в интересах подсанкционных лиц.

Ограничительные меры ЕС также распространяются на юридических лиц, которые прямо или косвенно принадлежат (на 50% или более) подсанкционным лицам или находятся под их контролем.

Появление нового основания для введения блокирующий санкций ЕС и связанные с этим риски необходимо учитывать при совершении сделок по приобретению активов у подсанкционных ведущих бизнесменов. Так, если европейский регулятор, получив информацию о подобной сделке, сочтет, что она была фактически направлена на сокрытие реального бенефициара актива и обход санкций ЕС, покупатель актива столкнется с риском включения в санкционный список ЕС.