OTSI будет работать параллельно с Управлением по осуществлению финансовых санкций («OFSI»).
Цель создания OTSI и его роль
В настоящее время торговые санкции администрируются офисом Export Control Joint Unit («ECJU»), ответственным за экспортный контроль и ограничения в отношении товаров двойного назначения.Как сообщается в официальном пресс-релизе, цель создания OTSI — усилить контроль за компаниями, которые уклоняются от соблюдения торговых ограничений, а также пресечь деятельность по обходу введенных ограничительных мер. Несмотря на то, что OTSI будет обеспечивать соблюдение всех торговых ограничений, введенных Великобританией, особый акцент официальные лица Великобритании делают на санкциях против России.
OTSI будет «помогать компаниям соблюдать санкции» (т.е. предполагается консультационная роль регулятора) и расследовать нарушения, назначать гражданские штрафы, а также будет правомочен передавать дела в Королевскую налогово-таможенную службу (HM Revenue & Customs) для уголовного преследования.
Полагаем, что особым фокусом работы OTSI будет контроль за компаниями, которые потенциально могут обходить санкции путем поставки товаров через третьи государства.
При этом из пресс-релиза не следует, что у OTSI будут полномочия на выдачу лицензий. По всей видимости, как минимум первое время полномочия по выдаче лицензий останутся у ECJU.
Ожидается, что OTSI начнет свою работу в начале 2024 года. Более точная дата начала работы нового регулятора не сообщается.
Значение
Долгое время Великобритания фокусировалась на финансовых ограничительных мерах, находящихся в компетенции OFSI.Однако в последние годы Великобритания ввела множество торговых ограничений (в первую очередь против России).
Появление OTSI наряду с OFSI является следующим шагом по обеспечению соблюдения санкций. Помимо расследований и привлечения к ответственности, от OTSI следует ожидать новых разъяснений, которые будет необходимо учитывать на практике.
