Санкционный режим установлен Решением Совета ЕС № 2023/891 от 28 апреля 2023 годаCouncil Decision (CFSP) 2023/891 of 28 April 2023 concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova и Регламентом Совета ЕС № 2023/888 от 28 апреля 2023 годаCouncil Regulation (EU) 2023/888 of 28 April 2023 concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova.
Напомним, что 23 июня 2022 года Совет ЕС предоставил Молдове статус кандидата в члены ЕС. Теперь ЕС принял решение ввести Санкционный режим в связи с заявленными целями «усиления стабильности и безопасности внешних границ ЕС».
Меры, принимаемые в рамках Санкционного режима
Санкционный режим предусматривает введение блокирующих санкций в отношении лиц, указанных в Приложении 1 Решения Совета ЕС 2023/891 от 28 апреля 2023 года и Регламента Совета ЕС 2023/888 от 28 апреля 2023 года («Подсанкционные лица»).На дату настоящего информационного письма ни одно лицо не было внесено в список. Тем не менее, учитывая наличие нового санкционного режима, весьма вероятно введение санкций, в том числе против российских физических и юридических лиц.
Блокирующие санкции включают:
- замораживание всех активов Подсанкционного лица;
- запрет на предоставление Подсанкционному лицу любых экономических средств; а также
- запрет на въезд в ЕС.
- удовлетворения базовых потребностей Подсанкционных лиц и зависимых от них членов семей (платежи за питание, аренду или ипотеку, лекарства и лечение, налоги, страховые взносы, коммунальные платежи);
- оплаты разумных гонораров или возмещения расходов, связанных с оказанием юридических услуг;
- платы за услуги по регулярному хранению или обслуживанию замороженных средств или экономических ресурсов;
- оплаты чрезвычайных расходов (при условии уведомления компетентным органом государства — члена ЕС других компетентных органов, а также Европейской Комиссии); или
- внесения на счет или со счета дипломатического или консульского представительства или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического или консульского представительства или международной организации.
Запрет на предоставление экономических средств Подсанкционному лицу не применяется в случае их предоставления организациями и учреждениями, которые имеют статус системообразующих (pillar-assessed) в ЕС и с которыми ЕС подписал рамочное финансовое соглашение о партнерстве, на основании которого организации и учреждения выступают в качестве гуманитарных партнеров ЕС при условии, что предоставление таких средств или экономических ресурсов необходимо исключительно для гуманитарных целей в Молдове.
Совет ЕС подчеркивает, что ЕС будет поощрять третьи государства к принятию аналогичных санкций.
Критерии для введения блокирующих санкций
Санкционный режим позволяет ЕС вводить блокирующие санкции в отношении:- физических или юридических лиц, организаций или органов, ответственных за, поддерживающих или осуществляющих действия или меры, которые «подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдовы, а также демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в Молдове» посредством:
- «препятствования или подрыва демократического политического процесса, в том числе путем препятствования или серьезного подрыва проведения выборов или попыток дестабилизации или свержения конституционного строя»;
- «планирования, руководства, прямого или косвенного участия, поддержки или иного содействия насильственным демонстрациям или другим актам насилия»; или
- «серьезных финансовых нарушений в отношении государственных средств и несанкционированного вывоза капитала»; и
- физических или юридических лиц, организаций или органов, которые связаны с вышеуказанными физическими или юридическими лицами, организациями или органами.
Значение Санкционного режима
Принятие Санкционного режима означает расширение круга оснований, по которым ЕС может вводить санкции, в том числе в отношении российских граждан и юридических лиц.Ранее, по нашему опыту, помимо российского санкционного режима, зачастую было важно учитывать санкционный режим в отношении Беларуси. Например, ЕС вводил санкции в отношении некоторых российских граждан не по российской, а белорусской санкционной программе.
Теперь при оценке санкционных рисков необходимо принимать во внимание наличие дополнительного Санкционного режима.